洗钱的含义可以分为以下三种情况来说明:
狭义的洗钱,是什意思指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的洗钱洗钱过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、什意思走私、洗钱洗钱诈骗、什意思贪污、洗钱洗钱贿赂、什意思逃税等。洗钱洗钱
现代意义上的什意思洗钱,是洗钱洗钱指将走私犯罪、黑社会性质的什意思组织犯罪、卖淫犯罪、洗钱洗钱贩毒犯罪或者其他犯罪的什意思违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、洗钱洗钱隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说,洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。
广义的洗钱,除了狭义的洗钱含义外,还包括:
1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;
2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;
>>阅读全文 顶: 8踩: 722
评论专区